Cumplimiento normativo
Facilitamos el cumplimiento en una industria compleja
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Áreas de cumplimiento
La industria del juego está fuertemente regulada y los operadores deben enfrentarse a numerosos desafíos para mantener su integridad legal y lograr un crecimiento sostenible. Sin embargo, contar con las herramientas adecuadas permite que incluso las normativas más complejas se conviertan en un camino claro hacia el éxito global. A continuación, exploramos cómo el soporte de Agreegain ayuda a los operadores a mantenerse al día con las exigencias normativas y a estar listos para expandirse a nuevos mercados.
Licencias y cumplimiento por jurisdicción
Operar sin las licencias adecuadas no solo representa un riesgo: directamente no es una opción. Dado que las normativas cambian constantemente, los expertos en licencias de Agreegain aportan claridad y respaldo. Nuestro acompañamiento garantiza que las operaciones estén alineadas con las leyes locales y listas para ingresar en nuevos mercados.
Medidas para la prevención del blanqueo de capitales
No cumplir con las normas para la prevención del blanqueo de capitales puede traer consecuencias graves: desde sanciones económicas hasta daños a la reputación. La plataforma de Agreegain ofrece herramientas integradas como la monitorización de transacciones, sistemas antifraude y verificación de identidad, que ayudan a detectar actividades sospechosas, cumplir con los requisitos legales y minimizar la exposición a delitos financieros.
Procedimientos Conozca a su Cliente (KYC)
El software de Agreegain responde a los requisitos de Know your Customer (Conozca a su Cliente, KYC) con un sistema de gestión de cuentas de jugadores (PAM) totalmente integrado. Este incluye verificación de identidad, validación de documentos, prueba de vida, chequeos de prevención del blanqueo de capitales y de personas políticamente expuestas (PEP), así como la monitorización de transacciones y fraudes. Al detectar actividades sospechosas y agilizar el registro de usuarios, los operadores pueden mantenerse en regla mientras reducen tareas manuales y mejoran el flujo operativo.
Iniciativas de juego responsable
Más allá de cumplir con la normativa, en Agreegain creemos que el juego responsable es clave para proteger al jugador y reforzar la imagen de marca. Nuestro software incluye funciones como límites de depósito, autoexclusión, monitorización en tiempo real y más, para fomentar prácticas de juego seguras en cualquier jurisdicción. Esto no solo contribuye al cumplimiento, sino que también genera confianza y una buena reputación a largo plazo.
Informes financieros y obligaciones fiscales
El software de Agreegain simplifica la parte financiera del cumplimiento al automatizar el seguimiento de ingresos, consolidar datos para tener visibilidad en tiempo real y generar informes fiscales adaptados a cada jurisdicción. Con capacidad de ajustarse a normativas en constante cambio, los operadores pueden estar listos para auditorías, reducir riesgos y cumplir con sus obligaciones con confianza y precisión.