Conheça o seu cliente (KYC)
Crie confiança e mantenha-se seguro com o KYC
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Como a Agreegain simplifica a conformidade com o KYC
A Agreegain faz parceria com fornecedores de KYC fiáveis para simplificar a conformidade através de ferramentas automatizadas desenvolvidas para regulamentações globais. Recursos como verificação de identidade em tempo real, avaliações de risco dinâmicas e monitorização de transações tornam o processo de Conheça o Seu Cliente (KYC) mais rápido, consistente e menos dependente de processos manuais.
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Recursos essenciais de um programa de KYC
Um programa de KYC sólido protege tanto a conformidade como a rentabilidade. Além destes recursos, formações internas de KYC ajudam os operadores a aplicarem os protocolos de forma correta e segura. Veja abaixo um resumo dos componentes essenciais:
Verificação de identidade
Confirmar a verdadeira identidade de cada jogador protege os operadores contra fraudes e falsidade ideológica. Este recurso central estabelece uma base de confiança e transparência em cada transação.
Verificação de idade
Impedir o jogo de menores é inegociável para operações legais e éticas em todas as jurisdições consolidadas de jogos. Ferramentas de verificação de idade garantem o cumprimento das leis e promovem ambientes de jogo responsáveis.
Validação de morada
Verificar a morada dos jogadores no momento do registo reforça a conformidade com as regulamentações locais e evita atividades fraudulentas ligadas a restrições geográficas ou falsas declarações de residência.
Monitorização contínua de fraudes
A análise constante do comportamento dos jogadores e dos padrões de transação identifica atividades suspeitas, reduzindo riscos como branqueamento de capitais e invasão de contas.
Avaliações de risco para jogadores de alto valor
Verificações reforçadas em jogadores de alto valor reduzem a exposição a riscos financeiros e de reputação, garantindo que contas VIP sejam geridas com responsabilidade e em conformidade com as exigências regulatórias.
Verificação de identidade
Confirmar a verdadeira identidade de cada jogador protege os operadores contra fraudes e falsidade ideológica. Este recurso central estabelece uma base de confiança e transparência em cada transação.
Verificação de idade
Impedir o jogo de menores é inegociável para operações legais e éticas em todas as jurisdições consolidadas de jogos. Ferramentas de verificação de idade garantem o cumprimento das leis e promovem ambientes de jogo responsáveis.
Validação de morada
Verificar a morada dos jogadores no momento do registo reforça a conformidade com as regulamentações locais e evita atividades fraudulentas ligadas a restrições geográficas ou falsas declarações de residência.
Monitorização contínua de fraudes
A análise constante do comportamento dos jogadores e dos padrões de transação identifica atividades suspeitas, reduzindo riscos como branqueamento de capitais e invasão de contas.
Avaliações de risco para jogadores de alto valor
Verificações reforçadas em jogadores de alto valor reduzem a exposição a riscos financeiros e de reputação, garantindo que contas VIP sejam geridas com responsabilidade e em conformidade com as exigências regulatórias.
Porque os operadores escolhem a Agreegain
Na essência, a Agreegain ajuda os operadores a gerir o KYC com confiança, clareza e menos esforço. A tecnologia de KYC para iGaming vai além de simplesmente cumprir as exigências regulatórias: protege ativamente os negócios contra riscos financeiros ao identificar e bloquear contas fraudulentas.
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